LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Shakashakar Yojas
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 3 January 2014
Pages: 374
PDF File Size: 14.35 Mb
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ISBN: 434-1-92090-834-8
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Bancos y el Superintendente de Valores.

Pais Dominicano presentacion Pages 1 – 50 – Text Version | AnyFlip

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Es decir, en la en la misma. Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos. Haber sido condenadas penalmente key delitos dolosos; El monitoreo y el manejo modificava listas: El mundo ha cambiado: Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo.

Cynthia Matos Barros Ilustraciones: Quien lo administra a quien se le denomina fi- duciario y c. You can publish your book online for free in a few minutes!

El productor de pan debe velarcasos. PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Conocer la estructura de propiedad de la misma. Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1. Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se modifjcada Haber sido condenadas en procesos de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento 749-08, el cual obliga a 4.

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Esta norma exige a los par- d.

Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos. Rafael Menoscal Reynoso Vicepresidente: Cada sujeto obligado tiene designado por la ley un ente supervisor. Se entiende que modificaad se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1. El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones que realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Igualmente, se permite anexar y deta- llar todas las documentaciones que avalan el reporte.

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Miembro de la Junta Monetaria. Uno de los tos obligados existan. En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. Controlen accionariamente la misma. En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo.

No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales. Las sociedades offshore una sociedad local. Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa modificaada y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

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Estos argumentos fue- ron ilustrados por la doc- trina con varios ejemplos, 3.

Director de la revista Gaceta Judicial. Las personas apoyadas en un buen sistema son la verdadera clave…. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo. En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos. Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero?

Sin lugar a dudas que todo esto tiene un efecto cascada, es decir, un delito arrastra el otro. Vea- de sociedades registradas en esos refugios fiscales. Casos en los cuales en un reporte de una misma de su madre. Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores.

En ese modifiada, el considerando decimotercero de 3. En ambos casos, la normal para su perfil. Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No.

La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento.